Aποκάλυψη: Τα 9 κόλπα μεταφοράς μαύρου χρήματος των στημένων αγώνων

H «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε τα εννέα κόλπα μεταφοράς μαύρου χρήματος των στημένων αγώνων, μέσω των «money mules».

Αναλυτικά:

- Διενεργούνται πολλαπλές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων, δηλαδή μεταφορές από και προς τρίτους

- Διακινούνται υψηλά ποσά και διενεργείται πλήθος συναλλαγών σε στοιχηματικές εταιρίες

- Εχουν εκδόσει και χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών, μέσω ηλεκτρονικής τράπεζας, η χρήση των οποίων αφορά σχεδόν αποκλειστικά συναλλαγές με στοιχηματικές εταιρίες

- Εχουν ανοίξει υπερβολικά μεγάλο αριθμό τραπεζικών λογαριασμών (σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερους από 100), τους οποίους κλείνουν μετά από σύντομο διάστημα

- Εχουν εκδόσει μεγάλο αριθμό προπληρωμένων καρτών, τις οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους στοιχηματισμούς και σε πολλές περιπτώσεις πιστώνουν τους λογαριασμούς τους με χρήματα από εκφορτίσεις προπληρωμένων καρτών

- Σχεδόν στο σύνολο τους οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα με χρέωση λογαριασμών τους μεταφέρουν ποσά σε εταιρίες παροχής στοιχήματος μέσω του διαδικτύου, τα οποία προέρχονται από προγενέστερες καταθέσεις των διαφόρων

- Ενώ το συνολικό ύψος των διακινούμενων δεν αντιστοιχεί στα ετήσια εισοδήματα τους, προκύπτουν επαναλαμβανόμενες και υψηλής αξίας συναλλαγές μεταξύ πολλών διαφορετικών φυσικών προσώπων και δυσανάλογα μεγάλα έσοδα από τυχερά παιχνίδια και εταιρίες στοιχηματισμού

- Πολλές φορές οι πιστώσεις κεφαλαίων από τις εταιρίες στοιχηματιμσού αναγράφουν ονόματα δικαιούχων διαφορετικών του δικαιούχου του λογαριασμού

- Διενεργούν πολλές καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών ταυτόχρονα

Πολλοί από τα money mules ή και betting mules συνδέονται συναλλακτικά με ποδοσφαιριστές μπασκετμπολίστες και ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης.