Kοινά στοιχεία για τις off-shore Ελλάδας και Κύπρου

Στενή σύνδεση έχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν από τα αρχεία της HSBC, οι λίστες σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς εμφανίζονται κοινές εγγραφές.

Το πρότζεκτ SwissLeaks, η παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων και της γαλλικής εφημερίδας Le Monde , στην οποία συμμετέχουν πάνω από 50 μέσα ενημέρωσης, (ανάμεσά τους η Guardian και το BBC) έφερε στο φως αρχεία της HSBC Γενεύης , που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς 106.000 πελατών σε όλο τον κόσμο με συνολικές καταθέσεις πάνω από 102 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ελληνική εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ απέκτησαν πρόσβαση στα αρχεία τα οποία είχαν υποκλαπεί από τον Γάλλο Ερβέ Φαλσιανί, πρώην υπάλληλο της τράπεζας, και αποκάλυψαν πως οι πελάτες της HSBC είχαν συστήσει off shore (υπεράκτιες) εταιρίες με έδρες φορολογικούς παραδείσους, προκειμένου να προστατεύσουν τις τεράστιες καταθέσεις τους από τη φορολογία.

Στη λίστα εμπλέκονται υπεράκτιες εταιρίες και φυσικά πρόσωπα ελληνικών συμφερόντων με καταθέσεις άνω των 140 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σήμερα, η εφημερίδα αποκαλύπτει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ελληνική και την κυπριακή λίστα Φαλσιανί.

Στη λίστα της Κύπρου, εμφανίζονται 308 πελάτες της HSBC, με περισσότερα από 647 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2006-2007. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 8 πρόσωπα, που έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας τους την Ελλάδα, ενώ δύο απ' αυτούς έχουν ελληνική εθνικότητα.
Οι Έλληνες της κυπριακής λίστας, είχαν καταθέσεις των 11,5 εκατ. δολαρίων. Τα 8 εκατ. κρύβονταν σε δύο off shore με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ (3 εκατ.) και τη Λιβερία (5 εκατ.). Όσον αφορά τη δεύτερη υπεράκτια, ο κάτοχός της δήλωνε ιατρός σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στην κυπριακή, και όχι στην ελληνική λίστα βρίσκονται ακόμα 7 καταθέτες με ελληνική εθνικότητα που κατέχουν 5,6 εκατομμύρια δολάρια.
Οι δύο λίστες δεν συνδέονται μόνο μέσω των φυσικών προσώπων, αλλά και μέσω εταιριών που ενώνουν τους καταθέτες.

Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα συσχέτισης των δύο λιστών, είναι ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λογαριασμοί καταθετών στην ελληνική και στην κυπριακή λίστα, με ακριβώς το ίδιο ποσό.

Οι καταθέτες εργάζονταν στην ίδια εταιρία κατασκευαστικού κλάδου, και οι λογαριασμοί τους είχαν από 17,7 εκατ. δολάρια. Ο ένας εξ αυτών, συνδεόταν με off shore εταιρία στη Νήσο Γκέρνσι, στο Στενό της Μάγχης, η οποία είχε κι αυτή το ίδιο ποσό, γεγονός που σημαίνει πως τα ποσά συνδέονταν απευθείας με την υπεράκτια εταιρία και εμμέσως με τους πελάτες, κρύβοντας ουσιαστικά στις εταιρίες τις καταθέσεις των προσώπων.

Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ επισημαίνει επιπλέον πως στις Νήσους Γκέρνσι, δεν υπάρχει δημόσιο Μητρώο για τις εταιρίες με αποτέλεσμα, να μην μπορεί να διαπιστώσει κανείς τη διασύνδεση φυσικών προσώπων με off shore, χωρίς αίτημα από το δικαστήριο.

Οι κυπριακές Αρχές δεν έχουν λάβει επισήμως τα στοιχεία που αφορούν τη λίστα, παρόλο που όπως έχει γίνει γνωστό, τα έχουν ζητήσει.

Πωλίνα Ψαρομηλίγκου