Εισαγγελείς της ρουμανικής Διεύθυνσης Ερευνών κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DIICOT) και μέλη της δικαστικής αστυνομίας εξάρθρωσαν εγκληματικό δίκτυο που αποκόμισε μεγάλα οικονομικά οφέλη από φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, μέλη του δικτύου που κατηγορείται για μη απόδοση φόρων ύψους 22,5 εκατ. ευρώ είναι επτά υπήκοοι Ρουμανίας, Λιβάνου και Ιταλίας.
Η DIICOT διενήργησε έρευνες σε σπίτια μελών του δικτύου και στις έδρες των εταιριών τους στο Βουκουρέστι και στις επαρχίες Μπουζάου, Κονστάντζα, Γκόρζ και Μποτοσάνι.
«Ο Λιβανέζος υπήκοος Σαΐντ Μπαακλίνι, 50 ετών, άμεσα και έμμεσα, με μεσάζοντες από διάφορες εταιρείες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στο Λίβανο και στον Παναμά, όπου είχε δημιουργήσει εικονικές επιχειρήσεις και προέβαινε σε αγορές και μεταπωλήσεις ακινήτων και προϊόντων, δεν κατέβαλε φόρους στο ρουμανικό κράτος» σημειώνεται στην ανακοίνωση της DIICOT.
Στην έδρα της DIICOT, στο Βουκουρέστι, έχουν οδηγηθεί για ανάκριση συνολικά 11 άτομα και οι εισαγγελείς θα προχωρήσουν στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον εκείνων που θα κριθούν ένοχοι.
Πηγή: Newsbeast.gr
Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα.
Τελευταία ενημέρωση 22/04/2013, 15:31
Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή ο Άρης Μουγκοπέτρος - Μήνυση από την εν διαστάσει σύζυγό του
Ελικόπτερο συνετρίβη στο όρος Κιλιμάντζαρο - Πέντε νεκροί
Μεγάλες ζημιές από την καταιγίδα στον Άγιο Δημήτριo: Ο Δήμος ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια
Tροχαίο στο Χαϊδάρι με έναν νεκρό – Συνελήφθη 17χρονος που διέθετε δίπλωμα, αλλά οδηγούσε δίχως επίβλεψη γονέα
Στη Γαλλία το «μαύρο κουτί» του μοιραίου Falcon
Μητροπολίτης Κοζάνης: «Βλέπω έξω καθηγητές να γυρίζουν τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους - Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»
Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό - Ανήλικος ο οδηγός του αυτοκινήτου
Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα Χριστούγεννα
