Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι «τζόγαραν» μέσω δέκα στοιχηματικών νόμιμων εταιρειών ποσά από 100 ευρώ έως ένα εκατομμύριο.
Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής που άρχισε πριν από αρκετούς μήνες, ήρθε στην επιφάνεια μία τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.
Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν κάνει φύλλο και φτερό τις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων αυτών για να τις συγκρίνουν με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.
Πηγή: skai.gr
Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν χρήματα μέσω στοιχηματικών - 200 άτομα στο στόχαστρο της αρμόδιας Αρχής
Τα χρηματικά ποσά αρχικά κατατίθεντο σε στοιχηματικές εταιρίες και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Τελευταία ενημέρωση 03/09/2025, 16:51
www.sport-fm.gr
Ρέθυμνο: Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία
Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου και νέοι μάρτυρες
Βουλή: Τηλεφώνημα για βόμβα – Σπεύδει κλιμάκιο των ΤΕΕΜ
Ανυπολόγιστη καταστροφή στην Κρήτη – Η κακοκαιρία σάρωσε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες
Η Υεμένη ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλων επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι
Ζελένσκι: «Κτυπούν γέφυρες... πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε;»
Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά γέφυρα του Κιέβου (video)
Μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία: Εκρηκτική κατάσταση στους δρόμους – 5.000 προσαγωγές και 500 τραυματίες
Πώς οι πολιτικές αλλαγές στη Γερμανία δοκιμάζουν την Ευρώπη - Η μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα
