Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι «τζόγαραν» μέσω δέκα στοιχηματικών νόμιμων εταιρειών ποσά από 100 ευρώ έως ένα εκατομμύριο.
Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής που άρχισε πριν από αρκετούς μήνες, ήρθε στην επιφάνεια μία τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.
Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν κάνει φύλλο και φτερό τις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων αυτών για να τις συγκρίνουν με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.
Πηγή: skai.gr
Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν χρήματα μέσω στοιχηματικών - 200 άτομα στο στόχαστρο της αρμόδιας Αρχής
Τα χρηματικά ποσά αρχικά κατατίθεντο σε στοιχηματικές εταιρίες και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Τελευταία ενημέρωση 03/09/2025, 16:51
www.sport-fm.gr
Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: «Σκουπισμένο» το μαχαίρι που βρέθηκε - Τι αποκαλύπτουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια
Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία
Επιδημία Έμπολα στο Κονγκό: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανησυχούν για τα «σοβαρά κενά» στην υγειονομική αντίδραση
Συνελήφθη 53χρονος στη Θεσσαλονίκη - Καταζητείται στην Αλβανία για εγκληματική οργάνωση
Τραγωδία στην Κάλυμνο: Σκοτώθηκε 56χρονος από δυναμίτη που εξερράγη πάνω του
Ανακοινώθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς σε ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟ και υπουργείο Ναυτιλίας
Αττική: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον κυκλώματος που έκλεβε οχήματα - 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής
Κόκκινη γραμμή ο Λίβανος για το Ισραήλ - Ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ πως δεν αποσύρονται οι IDF
Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
