Κρήτη: Φρένο από την Αρχή για το ξέπλυμα στις 152.000 ευρώ που έκαναν φτερά από την Περιφέρεια

Με διαδικασίες εξπρές κινήθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα, καταφέρνοντας να «φρενάρει» τη διαδρομή των 152.000 ευρώ που είχαν αρπάξει άγνωστοι από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Η απάτη ξεκίνησε όταν υπάλληλοι της υπηρεσίας, παραπλανημένοι από ιστοσελίδα που προσομοίαζε με εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας, καταχώρισαν σε αυτή τα στοιχεία πρόσβασης στους λογαριασμούς. Οι δράστες απέκτησαν έτσι πρόσβαση στα χρήματα και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μεταμεσονύκτιες ώρες, πραγματοποίησαν 55 διαδοχικές συναλλαγές μικρών ποσών διοχετεύοντας τη «λεία» αρχικά σε λογαριασμούς στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η άμεση κινητοποίηση της Αρχής και η συνεργασία της με αντίστοιχες αλλοδαπές υπηρεσίες είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί ήδη ποσό που υπερβαίνει το μισό των χρημάτων που «εξαφανίστηκαν», ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να επιστραφεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της Αρχής:

«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η Αρχή, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στη δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».

πηγή: kathimerini.gr