Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι απολογίες 7 συλληφθέντων

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης προσήλθαν σήμερα για να απολογηθούν 7 από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες - βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο. Ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα.

Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία ύψους 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές.

1.300 εμπλεκόμενοι - Ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες
Σύμφωνα με το πόρισμα, στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 1.300 ονόματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστοί ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, λογιστές της Θεσσαλονίκης και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύπτοντας ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με τη συμμετοχή λογιστών και τη χρήση δεκάδων «αχυρανθρώπων». Οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ κι ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο πιθανή διαρροή - Τι λέει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ
Οι δύο επιχειρηματίες φέρονται να έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι συλλήψεις, το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας αναχώρησε για τη Γερμανία και ο άλλος για τη Βουλγαρία και οι Αρχές διερευνούν εάν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, δημοσιοποιήθηκαν σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα ιστοσελίδας πληροφορίες για την επιχείρηση, με αναφορές στα αρχικά των δύο επιχειρηματιών και στα ονόματα στελεχών της Αρχής που συμμετείχαν στον επιχειρησιακό συντονισμό.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε σχετικά με τους 2 εμπλεκόμενους που διέφυγαν στο εξωτερικό: «Προφανώς και δεν μπορεί να συλλαμβάνονται όλα τα μέλη από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ανακριτής δεν θα εκδώσει εντάλματα σύλληψης και δεν θα καλέσει και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους να δώσουν εξηγήσεις. Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται, ακόμη κι αν έχει διαφύγει κάποιος. Όταν υπάρχει πληροφόρηση για το πού μπορεί να βρίσκονται εμπλεκόμενοι σε διάφορες υποθέσεις, είτε της αστυνομίας είτε άλλης ανεξάρτητης αρχής, τότε υπάρχει και η διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών. Ανταλλάσσονται πληροφορίες και υπάρχει δυνατότητα να εντοπιστούν οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Αυτή είναι όμως μια διαδικασία που θα γίνει εφόσον εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους».

Ερωτηθείσα εάν αναμένονται άλλες συλλήψεις στην Ελλάδα, η κ. Δημογλίδου απάντησε: «Από την πλευρά της αστυνομίας όχι. Όμως τώρα που η υπόθεση έχει περάσει στη δικαιοσύνη, σε περίπτωση που ζητηθεί οποιαδήποτε συνδρομή από την πλευρά μας, όπως είναι για παράδειγμα η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, μια ενέργεια που πραγματοποιείται από την αστυνομία, φυσικά και θα γίνει. Όμως καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη υπόθεση με αρκετούς κατηγορούμενους και εμπλεκόμενους, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των εμπλεκόμενων, όπως έχουμε ενημερωθεί κι εμείς επίσημα από το δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά μεγάλο και το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ανάκριση».

Πηγή: skai.gr