Παράνομο στοίχημα: Άνεργη με 214 τραπεζικούς λογαριασμούς!

Μιά άνεργη, σύζυγος εμπλεκόμενου στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού των 66, είχε ανοίξει και κλείσει συνολικά 214 ατομικούς λογαριασμούς με τη χρήση e - banking, ενώ όταν αποκαλύφτηκε η δράση της ως maney mules τηρούσε ήδη 7 λογαριασμούς.

Όπως αποκάλυψε η «Δίκης στον ΣΚΑΪ», από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα προέκυψε ότι, το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 μέχρι 5/9/2021 διακίνησε αθροιστικά 110.000 ευρώ.

Οπως αποκαλύφτηκε οι συνολικές πιστώσεις της για τα έτη 2021 και 2022 ήταν 109.785 ευρω. Από εισερχόμενα εμβάσματα 53.800, από μεταφορές από τρίτους περίπου 40.000 και από καταθέσεις μετρητών 5.240.

Από τον έλεγχο των εμβασμάτων βρέθηκε ότι, 42.000 ευρω προέρχονταν από στοιχηματική εταιρία, ενώ οι μεταφορές μετρητών από τρίτους στο όνομα της δεν είχαν αιτιολογία.