Στη φυλακή δύο αδέλφια για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, κρίθηκαν προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια από τη Συρία που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία μέσω δικτύου εταιρειών ενδυμάτων φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εκτεταμένης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλες πράξεις πλαστογραφίας και εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους λειτουργούσαν νόμιμα.

Όπως φέρονται να κατέθεσαν, οι εννέα εταιρείες που διατηρούσαν στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων απασχολούσαν συνολικά 108 εργαζόμενους, οι οποίοι δηλώνονταν κανονικά και λάμβαναν την αμοιβή και την ασφάλισή τους: «Οι οφειλές που υπάρχουν αφορούν καθυστερημένες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και φόρους προς την Εφορία. Δεν υπήρχαν εικονικές εταιρείες ούτε ανύπαρκτοι επιχειρηματίες», είπαν σύμφωνα με πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, οι τέσσερις συγκατηγορούμενοι τους – μεταξύ αυτών και ένας 55χρονος λογιστής – αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο λογιστής φέρεται να υποστήριξε ότι ουδέποτε συμμετείχε σε αξιόποινη πράξη και πως η εμπλοκή του περιορίζεται αποκλειστικά στην επαγγελματική του σχέση με μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες: «Το μόνο που έκανα ήταν να καταχωρήσω την απόδειξη της νόμιμης αμοιβής μου στα έξοδα της επιχείρησης», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Κατά με το κατηγορητήριο, τα δύο αδέλφια είχαν οργανώσει ένα δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα.

Οι επιχειρήσεις φέρονται να υπέβαλαν μεν κανονικά Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, εμφανίζοντας μεγάλο αριθμό εργαζομένων, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Η ζημιά για το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ επιπλέον 501.086 ευρώ συνδέονται με μη αποδοθέντες φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Πηγή: kathimerini.gr