Παράνομο στοίχημα: Με μηδενικά εισοδήματα διακίνησαν 43 εκατ. ευρώ!

Δύο εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού των 66, κατάφεραν το αδιανόητο: Nα δηλώνουν μηδενικά εισοδήματα - κινητά και ακίνητα - ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα (2015 - 2022) διακίνησαν 43 εκατ. ευρώ!

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι πρόκειται για δύο μέλη της ίδιας οικογένειας (πατέρας και γιός) οι οποίοι έχουν διενεργήσει πάνω από 13.000 συναλλαγές, με 1450 διαφορετικά πρόσωπα (Έλληνες και αλλοδαπούς) και έχουν διακινήσει συνολικά 43 εκ ευρώ, εκ των οποίων 5,6 εκατομμύρια ευρώ ο υιός και 38 εκατ. ευρώ ο πατέρας. Οι συναλλαγές τους αφορούν κυρίως μεταφορές από και προς τρίτα πρόσωπα, συναλλαγές με κάποιες στοιχηματικές, ενώ φέρονται να έχουν προβεί σε αναλήψεις μετρητών και αγορές POS μέσω των ηλεκτρονικών τους πορτοφολιών αθροιστικά άνω των 900.000 δολαρίων.

Ο ένας εκ των εμπλεκομένων έχει απασχολήσει πολλές φορές, κατά τα έτη 1997 έως 2008 τις Αστυνομικές Αρχές, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, ενώ το 2013 κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία εισήγαγε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα ότι, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της αγοράς τους με σκοπό τη διακίνηση.

Πηγή: dikisports.blogspot.com